ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें भोले-भाले निवेशकों को निवेश योजनाओं में फुसलाकर शामिल किया गया है, जो बाजार में उपलब्ध योजनाओं की तुलना में बिना किसी जोखिम के ज़्यादा रिटर्न देने का वादा करती हैं। ऐसी अनियमित/अनरेगुलेटेड निवेश योजनाओं को पोंज़ी स्कीम कहा जाता है और इनमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। अनियमित/अनरेगुलेटेड जमा योजनाएं किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूहों या बिज़नेस के लिए किसी कंपनी द्वारा शुरू की गई जमा योजनाएं हैं जो भारत में सभी प्रकार की जमा योजनाओं की देखरेख के लिए उत्तरदायी नौ रेगुलेटरी ऑथोरिटीज़ में से किसी के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं। ये योजनाएं आमतौर पर बहुत कम या बिना जोखिम के बहुत ज़्यादा रिटर्न देने का वादा करती हैं।
ऐसी कई अनियमित/अनरेगुलेटेड जमा योजनाओं में हज़ारों निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी
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